يمن إيكو|أخبار:
شارك 24 موظفاً من إدارتي المخاطر والامتثال في البنوك اليمنية، في ورشة عمل بصنعاء، حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية، نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية البنك المركزي اليمني في صنعاء، خلال الأيام الماضية.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، وتابعه موقع “يمن إيكو”، ناقش المشاركون، على مدى يومين، أوراق عمل حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاءة أنظمة البنوك في مواجهة هذه المخاطر والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك محمود قايد، تأكيده استعداد الجمعية للتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
ونبه إلى ضرورة الاهتمام بتدريب موظفين البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية لإكسابهم مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيراً أن الجمعية تؤمن بأهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك والذي يعد عامل النجاح الأول في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام الورشة، أبدى عضو ومقرر اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي استعداد اللجنة للتعاون مع جمعية البنوك وكافة الجهات في تنفيذ البرامج التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
وأشار إلى أن الورشة جاءت في إطار التعاون بين اللجنة والجمعية لنشر الوعي حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية لدى العاملين في البنوك وبما يسهم في مكافحتها.