يمن إيكو| أخبار:
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمان بإدانة بنكين تجاريين وتغريمهما 7 ملايين ريال لعدم التزامها بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب مصادر قضائية، فإن محكمة الأموال في عدن قضت في جلستين علنيتين منفصلتين برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، بإدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة إليه بواقعة الامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى منطوق الحكم الأول بإدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
كما قضى منطوق الحكم الثاني بإدانة البنك التجاري اليمني بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها مليوني ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
وألزمت المحكمة البنكين بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بعدن بكل المعلومات المطلوبة منها، مخولة البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح للبنكين التجاريين ومنعهما من مزواله نشاطهما حال تخلفهما عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.