خاص – يمن إيكو
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء، اليوم الإثنين، تعميماً لكافة شركات ومنشآت الصرافة، تضمن أنواع المخالفات التي ستؤدي إلى فقدانها تراخيص مزاولة أعمالها.
وأوضح تعميم البنك المرسل لشركات ومنشآت الصرافة- حصل يمن إيكو على نسخة منه- أنه سيتم إلغاء تراخيص أي شركة ترسل حوالة فردية أو حوالة مدفوعات جماعية أو حوالة خارجية صادرة يكون فيها اسم المرسل مختلفاً عن اسم العميل الذي طلب من الشركة إرسال الحوالة.
وأكد أن من ضمن المخالفات التي تعرض شركات الصرافة لإلغاء تراخيصها هو سحب أو دفع حوالة لغير المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، أو العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي، أو مزاولة أعمالها في موقع غير مرخص لها العمل فيه.
وبيَّن أيضاً أنه سيتم إلغاء التراخيص إذا قامت شركات ومنشآت الصرافة بإصدار سندات أو إشعارات أو تقارير مالية بدون وجود أسمائها عليها.
وأشار التعميم إلى أن البنك استند في ذلك إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وكذا على منشوره الخاص بالتعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.