يمن ايكو

Tag : غسل الأموال

أخبار

الكشف عن إخراج كميات كبيرة من العملات الصعبة عبر مطار عدن (وثائق)

YemenEco
يمن إيكو|تقرير: كشف الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، عن قضايا غسل أموال إلى خارج البلاد قدرت بمليارات الدولارات...
أخبار

صنعاء: الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال يقر توصيات لمكافحة الجرائم المالية

YemenEco
يمن إيكو| أخبار: أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بصنعاء- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن...