Tag : غسل الأموال

يمن إيكو|أخبار: تتجه أنظار القضاء الفرنسي إلى مسار أموال واستثمارات مرتبطة بعائلة الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، مع مثول اثنين من أبنائه (أحمد...

يمن إيكو|تقرير: كشف الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، عن قضايا غسل أموال إلى خارج البلاد قدرت بمليارات الدولارات...

يمن إيكو| أخبار: أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بصنعاء- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن...